天子小说

手机浏览器扫描二维码访问

第27章 李天一惊诧于这笔钱的来历令人胆寒(第2页)

这意味着,洛先生一次性向他这里存入了如此巨额的资金!

而且还是美元!

如此庞大的数额,若是在一般的小银行,处理这样的业务恐怕要费一番周折,需从各个分行调动资金。

然而,商行的储备充足,能够迅速为洛尘办妥这一切。

尽管如此,李天一仍然感到震惊,洛先生究竟是哪家企业的大佬,居然能赚到这么多钱?关键是……他还只是一个高中生?一个正在准备高考的学生,竟然在考试前夕拥有了五千万美元的收入?这简直难以置信。

“行长,要不要核查一下洛先生海外公司的转账记录?”

刘秘书飞速敲击着键盘,目光紧盯着屏幕,询问李天一。

李天一点点头。

根据各大银行的规定,由于涉及外汇,必须核实这笔交易的合法性。

长久以来,不少境外人士带着来历不明的大量美元试图进入龙国进行非法交易。

如果不进行安全审查,银行是不会办理此类业务的。

这是铁律,即使刘秘书不提,李天一心中也明白。

换句话说,只要李天一安排人员进行核查,就能了解洛尘这五千万美元的来源,是从事何种业务所得?来自何处?转账主体是否合法合规?洛尘获得这笔钱以及接收这笔钱是否合法,银行都需要一清二楚。

否则,这笔钱是不可能兑换给他的。

“现在,查一下洛先生的海外公司,是谁给他转了这五千万美元,这笔钱是否合法。”

“明白。”

全体员工立刻行动起来,利用工具追踪到了洛尘在海外的公司。

同时,他们要核实洛尘的公司是否手续完备,合法运营。

“洛先生的公司一切合规,按正规程序设立,主要业务是精密仪器的海外贸易。”

李天一深呼吸一口,他对这位洛先生越发看不透了。

一个高中生,竟然在海外涉足精密仪器贸易?这年轻人真是不简单,让李天一不禁心生敬佩。

“那么,这笔钱是从哪个机构转来的?对方在哪里?有营业执照或相关证明吗?”

李天一继续追问。

三位在外汇柜台工作的员工继续操作。

很快,他们调出了该公司的收款记录。

就在这时。

一位员工疑惑地喊道:“李行长!

你快来看看这个!”

李天一脸色困惑:“怎么了?发生什么事了吗?”

旁边的两位同事,都默不作声。

情况似乎变得微妙起来!

李天一疾步上前,架上他的近视眼镜,凑近屏幕审视搜索出的信息。

【付款方:宫廷财政局。

付款地:皇城xxxxxx代理机构:龙国顶级金融机构。

热门小说推荐
升迁之路

升迁之路

阴错阳差中,仕途无望的宋立海认识了神秘女子,从此一步步走上了权力巅峰...

官路扶摇

官路扶摇

前世被当副镇长的老婆离婚后,崔向东愤怒下铸成了大错,悔恨终生!几十年后,他却莫名重回到了这个最重要的时刻!他再次面对要和他离婚的副镇长老婆,这次,他会怎么做?...

为夫体弱多病

为夫体弱多病

专栏古耽预收微臣诚惶诚恐求个收藏容棠看过一本书。书里的反派宿怀璟是天之骄子,美强惨的典型代表,复仇升级流高智商反派人设,可惜人物崩坏,不得善终。结果一朝穿越,容棠成了文中同名同姓早死的病秧...

官狱

官狱

官场,是利益的牢笼胜利者,在人间炼狱失败者,在人间监狱。爱与恨,恩与怨,熙熙攘攘,皆为利往...

极品对手

极品对手

他们都是草根出生,凭自己的努力走上仕途,但一个清廉,一个腐败,于是一见面就成了格格不入的对手...

当明星从跑龙套开始

当明星从跑龙套开始

精神发疯文学,没有原型,没有原型,没有原型(讲三遍),请不要在评论区提真人哦。金手指奇大,cp沈天青。日六,防盗八十,上午十一点更新江繁星八岁时候看见律政电视剧里的帅哥美女环游世界谈恋爱...

每日热搜小说推荐