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他们来到银行,银行的大厅宽敞明亮,大理石地面光可鉴人,倒映着人们忙碌的身影。
人们在各个柜台前忙碌地办理着业务,有的在焦急地等待叫号,有的在和工作人员低声交谈,还有的在填写各种表格。
叶云与周康找到银行工作人员,向其出示相关手续后,郑重地要求查看赵志康的账户明细。
银行工作人员是一位年轻的女士,她戴着一副黑框眼镜,那眼镜的边框在灯光下闪烁着淡淡的光泽,眼神专注而认真。
她在电脑上熟练地操作着,手指在键盘上飞快地敲击,发出清脆的声响,屏幕上的数据不断地闪烁变化。
很快,她调出了账户信息,然后抬起头,表情严肃地说道:“赵志康的账户在近期有几笔大额资金往来,金额都在百万以上,而且资金的来源和去向都很模糊,不符合正常的交易模式。”
“这些资金的流动看起来很可疑,像是在故意隐藏什么。
从转账的时间和金额来看,不像是正常的商业活动或者个人收支,更像是在进行某种非法的资金运作。”
叶云凑近电脑屏幕,他的眼睛紧紧盯着那些数字,仿佛要将它们看穿,仔细查看明细。
他发现这些资金的转账时间间隔很短,几乎是在短时间内集中发生的,就像是一场精心策划的闪电战。
而且都是通过一些复杂的转账路径进行操作,涉及多个国内外的账户,那些账户的名字和信息错综复杂,就像一张密密麻麻、错综复杂的蜘蛛网,让人眼花缭乱。
叶云的眉头越皱越紧,他心想:这么频繁且复杂的资金往来,肯定不是正常的商业交易,赵志康肯定在进行非法活动,这背后肯定有一个庞大的犯罪网络在运作。
他们到底在谋划着什么惊天大案?这背后的势力到底有多强大?顺着资金线索追查,他们发现与一个境外公司有关联。
叶云与周康通过国际刑警组织以及与其他国家警方的合作,获取了关于这个境外公司的一些基本信息。
在警局的国际合作办公室里,各种设备闪烁着指示灯,仿佛是一个个警惕的眼睛。
他们坐在电脑前,眼睛紧紧盯着屏幕上显示的关于境外公司的资料。
这个公司位于一个神秘的离岸金融中心,那里仿佛是一个被迷雾笼罩的神秘世界,注册信息模糊不清,公司的业务范围看似广泛,涉及贸易、投资等多个领域,但实际上却没有实质的商业活动,更像是一个空壳公司,用来掩盖背后的非法交易。
他们联系了一些在商业领域的知情人,一位曾经与该公司有过接触的商人坐在他们对面,他的脸色有些苍白,眼神中带着一丝恐惧和警惕,身体微微颤抖着,仿佛回忆起了什么可怕的事情。
他透露:“这个公司表面上是做贸易的,但实际上背后有很多见不得人的勾当,我听说他们和一些黑帮组织也有勾结,专门从事非法交易。”
“他们利用复杂的金融手段洗钱,把非法所得合法化,还走私各种违禁物品,在国际上臭名昭着。
他们的手段极其狡猾,总是能在法律的边缘游走,让人难以捉摸。”
叶云在调查境外公司时,犹如一位在黑暗中追寻曙光的猎人,不放过任何一丝线索。
:()权利巅峰,没点背景怎么行?
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